Sociedades obligadas por el Sagrilaft pueden negarse a presentar información de su composición accionaria
La Superintendencia de Sociedades resolvió una consulta relacionada con el deber que tiene una sociedad obligada por el Sistema de autocontrol, prevención y gestión de riesgos contra el lavado de activos, financiación al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (Sagrilaft) de revelar a su contraparte su listado de beneficiarios finales o socios/accionistas. En ese sentido, señaló la entidad, las contrapartes pueden negarse a presentar información acerca d...
Ver nota completaSupersociedades, Concepto, 220-174559, 11/11/2021.