11 de Diciembre de 2024 /
Actualizado hace 5 hours | ISSN: 2805-6396

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Noticias / Penal


Por captación ilegal de dineros, intervienen establecimiento comercial y a hermano de la cabeza de DMG (11:09 a.m.)

17 de Diciembre de 2010

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Nota:
70599
La Superintendencia de Sociedades ordenó la intervención de la Fundación Luz Henith Suárez Fernández y su establecimiento de comercio Hipermercado Kogi, localizado en La Hormiga (Putumayo), y de varias personas naturales, entre ellas, Cristian Murcia Guzmán, hermano de David Murcia Guzmán, que fue extraditado a EE UU y confesó lavar activos con la comercializadora DMG (intervenida en la crisis de las “pirámides”). Tras una investigación, la entidad concluyó que existen hechos objetivos y notorios que indican la existencia de una captación ilegal de dinero por parte del mencionado hipermercado, que, incluso, operaba en inmuebles de la captadora ilegal DMG Holding y utilizaba como elemento distintivo y de promoción la marca DMG.

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