Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo incorpora recomendaciones de organismo internacional (10:03 a.m.)

Mediante la Circular Externa 19 del pasado viernes, la Superintendencia Financiera incorporó recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud) en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (Sarlaft), de obligatoria implementación por parte de sus entidades vigiladas. La entidad también efectuó algunos ajustes a la normativa que rige el Sarlaft, respecto a los procedimientos para llevar a cabo el conocimiento de los clientes. El Gafisud es una organización intergubernamental que agrupa a los países de América del Sur para combatir tales delitos.