Mecanismos para conocer a clientes en el marco del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo siguen vigentes (8:00 a.m.)

La Superintendencia Financiera acaba de corregir un error de uno de los anexos de la Circular Externa 53 del pasado 27 de noviembre, que estableció el trámite simplificado para cuentas de ahorro. Esa norma, modificatoria de los procedimientos que las entidades financieras deben adoptar para el conocimiento de los clientes en el marco del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (Sarlaft), excluyó, de la página 78-1 del Capítulo XI del Título I de la Circular Básica Jurídica, varios párrafos con instrucciones sobre el tema, que una reciente norma aclara que permanecen vigentes. El anexo de la Circular Externa 2 del 2010 incluye la página citada completa.