Entidades financieras deben diseñar y adoptar su propio formulario de vinculación de potenciales clientes, en cumplimiento del SARLAFT (11:39 a.m.)

El diseño del formulario para el conocimiento del cliente financiero, en cumplimiento de lo previsto en la Circular Básica Jurídica sobre criterios y parámetros mínimos del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT), es totalmente libre para las entidades del sector. El único requisito legal es que contemple los espacios necesarios para recolectar los datos previstos en la norma y, si es del caso, los adicionales que hayan previsto para el efecto, indicó recientemente la Superintendencia Financiera. Una vez diseñado, la entidad debe adoptarlo, hacerlo propio y exigir su diligenciamiento por quienes solicitan ser sus clientes.