Estas son las medidas adoptadas por Supersociedades para prevenir el lavado de activos y financiación del terrorismo (4:30 p.m.)

A través de la Circular Externa 0005, la Superintendencia de Sociedades presentó los lineamientos para facilitar al sector real la implementación de un sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT). Con base dichos estándares, las empresas deberán realizar un análisis de su exposición a este riesgo y establecer su propio sistema del riesgo de LA/FT, según las características de su negocio, los bienes y servicios que ofrece, su comercialización, las áreas geográficas donde opera, entre otros aspectos que resulten relevantes en el diseño del mismo. Igualmente, recomendó establecer controles y procedimientos para reglamentar la cantidad máxima de dinero en efectivo que puede operarse con clientes y proveedores y en lo posible utilizar los medios de pago que ofrecen las instituciones financieras. Las sociedades deberán diseñar e implementar los controles fijados a más tardar el 31 de diciembre de este año. Esta norma deroga en su totalidad la Circular Externa 0001 del 2014.