La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ofrece un servicio de información sobre antecedentes cambiarios e investigaciones en curso destinado a personas o entidades legalmente autorizadas. Esta información puede ser solicitada por quienes estén registrados en el Registro Único Tributario (RUT) y, en caso de ser necesario, en la cámara de comercio. Asimismo, terceros pueden acceder a este servicio si cuentan con un poder amplio y suficiente otorgado por las personas habilitadas. También pueden hacer uso del servicio otras áreas de la Dian, la Fiscalía con orden judicial y entidades estatales en el marco de sus funciones.

La solicitud de antecedentes cambiarios o investigaciones activas puede realizarse mediante el sistema de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) en el portal web de la Dian. Alternativamente, es posible remitir un oficio a la Subdirección de Gestión de Control Cambiario en Bogotá o a través de las direcciones seccionales en todo el país, quienes se encargarán de redirigir la petición correspondiente. (Lea: Dian explica procedimiento para declarar ingreso o salida de dinero en efectivo)

La base de datos de la Dian sobre investigaciones cambiarias abarca registros desde el año 2005 y se actualiza mensualmente con información proporcionada por las direcciones seccionales. Este repositorio permite hacer seguimiento tanto a procesos concluidos como a aquellos que se encuentran actualmente en desarrollo.

Se entiende por antecedentes cambiarios las investigaciones concluidas que generaron sanciones con recaudo. Por su parte, las investigaciones en curso son aquellas que siguen activas y que, por ende, aún no tienen un resultado definitivo. 

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