Supersolidaria ajusta formularios para captura de información de gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (11:08 a.m.)

La Superintendencia de Economía Solidaria definió unos instrumentos de captura de información de gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, los cuales se elaboraron a partir de las instrucciones contenidas en la Circular Básica Jurídica 2015: Capítulo XI del Título II para las cooperativas de ahorro y crédito y Capítulo IX del Título III para las organizaciones de economía solidaria que no ejercen actividad financiera. Enmarcado en lo anterior, la remisión de estos formatos se efectuará una única vez y contendrá la información resultante del segundo semestre del 2016. Derivado de la revisión de estos formularios, se efectuaron los respectivos ajustes a los formatos e instructivos, los cuales se adjuntan en los anexos 1 y 2, definidos en esta nueva carta circular. Los formularios están disponibles en la página de la web de la superintendencia desde el pasado 10 de mayo para su diligenciamiento y reporte a través de Sicses.