Superfinanciera modifica formatos e instructivos para el reporte de información a la UIAF (8:45 a.m.)

La Superintendencia Financiera modificó cinco anexos del capítulo XI del título I de su Circular Básica Jurídica, relacionados con reportes de operaciones sospechosas, transacciones en efectivo, operaciones de transferencia, remesa, compra y venta de divisas y de productos ofrecidos por las entidades vigiladas. Así mismo, creó el anexo VII (reporte de patrimonios autónomos). De igual manera, adicionó el numeral 4.2.7.2.8 y modificó los numerales 2; 4.2.3; 4.2.7.1.2 y 4.2.7.2.6 del mencionado capítulo, los cuales están relacionados con el reporte de patrimonios autónomos constituidos por asociaciones público privadas, ámbito de aplicación del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo (Sarlaft), periodo de conservación de los registros y documentos que comprenden el Sarlaft, el reporte de operaciones sospechosas y el reporte de nuevos productos ofrecidos por las entidades vigiladas.