Supersociedades alerta sobre más de 800 empresas relacionadas en la lista Clinton (10:30 a.m.)

Un total de 829 empresas y personas domiciliadas en Colombia figuran actualmente en los registros de sancionados por el Departamento del Tesoro de EE UU, por lo cual la Superintendencia de Sociedades les advierte a los empresarios que deben conocer e identificar a sus clientes y proveedores y verificar si se encuentran en esta u otras listas semejantes. La mayor cantidad de reportados se encuentra en Cali (270), Bogotá (178), Medellín (118) y Barranquilla (63). Estas firmas están clasificadas en muy diversos sectores económicos. Por citar solo algunos, pueden mencionarse los de la construcción, la minería, la agricultura, la ganadería, el comercio, el turismo, el transporte y la logística, la industria automotriz y las autopartes, el cambio de moneda, restaurantes y los textiles, entre otros. Al cruzar la información se verifica que algunas de esas empresas figuran también en los archivos de la Supersociedades, porque han sido sometidas a procesos de liquidación, después de ser intervenidas por las autoridades colombianas. Finalmente, la superintendencia recordó que expidió normas actualizadas a finales del 2017, en las que establece las pautas que deben cumplir las sociedades vigiladas para reportar movimientos sospechosos y evitar prácticas ilícitas.