Proponen modificar formatos e instructivos relacionados con el reporte de información a la UIAF (12:50 p.m.)

Con el propósito de incorporar ajustes requeridos por la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero (UIAF) en materia de divulgación de información necesaria para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, la Superintendencia Financiera presentó un proyecto de circular externa para incluir modificaciones e incorporar formatos relacionados con dicha información. Propone modificar cinco anexos del capítulo XI del título I de la Circular Básica Jurídica, relacionados con reportes de operaciones sospechosas, transacciones en efectivo, operaciones de transferencia, remesa, compra y venta de divisas y de productos ofrecidos por las entidades vigiladas. Así mismo, plantea crear los anexos VII (reporte de patrimonios autónomos) y VIII (reporte de información básica del cliente). Y señala que a partir del 1° de julio del 2013 entrarían en vigencia los nuevos formatos. La propuesta estará disponible para comentarios hasta las 5:00 p.m. del 30 de enero, a los correos: lydiaz@superfinanciera.gov.co y jflopez@superfinanciera.gov.co.