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Insumos para entender el caso Odebrecht

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Insumos para entender el caso Odebrecht

Unos de los casos más importantes en el último tiempo ha sido el de los sobornos que pagó la multinacional Odebrecht para asegurarse millonarios contratos de infraestructura en varios países latinoamericanos. (Lea: El sistema judicial en Brasil no depende de apoyos políticos: Barroso)

 

En este caso se han visto implicados políticos, funcionarios del Estado, contratistas e, incluso, grupos económicos, lo cual habla de la complejidad de todo este entramado de corrupción.

 

ÁMBITO JURÍDICO presenta una serie de datos que ayudarán a nuestros lectores a comprender las principales líneas de investigación de este episodio judicial, el cual produjo inclusive la necesidad de nombrar a Leonardo Espinoza Quintero como fiscal ad hoc, ante las polémicas grabaciones en las que se puede escuchar al Fiscal General de la Nación conocer del tema antes de ser elegido como jefe del ente acusador.

 

Lo que se investiga

Concesión Ruta del Sol II

(Fiscal ad hoc)

La Fiscalía estableció el pago de US $ 6,5 millones al exviceministro de Transporte y director encargado del Inco (ahora Agencia Nacional de Infraestructura, ANI), Gabriel Ignacio García Morales, para la adjudicación de este contrato.

 

El presidente de Corficolombiana, José Elias Melo Acosta, habría estado al tanto del pago de este soborno.

 

Consorcio involucrado:

 

Diagrama 1

 

 

Icono Condenados

 

Condenados

Gabriel Ignacio Morales (exviceministro de Transporte)

62 meses de prisión por los delitos de interés debido en la celebración de contratos en concurso heterogéneo con cohecho impropio.

 

Enrique José Ghisays Manzur (empresario)

131 meses de prisión por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito

 

Eduardo Assad Ghisays Manzur (empresario)

37 meses de prisión por el delito de lavado de activos

Icono de Juicio

 

En juicio

José Elías Melo Acosta (Expresidente de Corficolombiana), acusado de cohecho y celebración indebida de contratos

 

José Roberto Prieto (miembro de la campaña Santos Presidente), en verificación de preacuerdo por tráfico de influencias ante la ANI

 

Luiz Antonio Mameri (exdirector de Odebrecht para Latinoamérica)

 

Luiz Eduardo da Rocha (exdirector del Departamento de Operaciones de Odebrecht)

 

Luiz Antonio Bueno (directivo Odebrecht)

A estos tres últimos se les aplicó el principio de oportunidad y se comprometieron a indemnizar al Estado colombiano con $ 18.909 millones


Icono de Investigado

 

Investigados

Daniel García Arizabaleta (asesor Odebrecht)

Icono de Dinero

 

Sobornos por US $ 6,5 millones

 

Adición Ocaña – Gamarra

(Fiscal ad hoc)

Se estableció el pago de US $ 4,6 millones al exsenador Otto Nicolás Bula Bula (capturado el 14 de enero del 2017) para obtener la adición del tramo Ocaña-Gamarra, realizando pagos ilícitos a través de contratos ficticios celebrados en Colombia.

 

Aunque el 10 de julio del 2017 el auditor del Consorcio Ruta del Sol II, Jorge Enrique Pizano, informó a la Fiscalía de contratos irregulares por la suma de $ 16.800 millones, según la Fiscalía, para el 25 de julio del 2017 ya se habían establecido contratos irregulares por más de US $ 39.000 millones y, a la fecha, se tasan en aproximadamente US $ 65.000 millones.

 

Icono Condenados

 

Juan Sebastián Correa (asesor Presidencia de la ANI)

11 meses de prisión por el delito de abuso de función pública

Icono de Juicio

 

Luis Fernando Andrade (exdirector de la ANI), celebración indebida de contratos

Gustavo Urrego (empresario), lavado de activos

César Hernandez (empresario) lavado de activos


Icono-de-Acusación

 

Acusados

Otto Nicolás Bula (exsenador), interés indebido en la celebración de contratos

 

Icono-de-compula-de-copias

 

Conpulsa de copias

Congresistas y excongresistas

Musa Besaile

Antonio Guerra

Ciro Rodríguez

Martín Morales

Sandra Villadiego

Alfredo Ape Cuello

Álvaro Ashton

Luis Fernando Duque

Armando Benedetti


Incono-de-investigado

 

Eleuberto Martorelli (expresidente de Odebrecht Colombia)

Miguel Esteban Peñaloza  (exministro de Transporte)

Harvey Carrascal

Alexandra Lozano

Víctor López Cuellar

Icono de Dinero

 

Los sobornos se tasan en aproximadamente $ 65.000 millones.

 

 

Contrato de estabilidad jurídica

(Fiscal ad hoc)

Se estableció el pago de sobornos para obtener un contrato de estabilidad jurídica para la Concesionaria Ruta del Sol II, por cuyo favorecimiento se habrían pagado coimas por valor de $ 4.000 millones.

 

Por estos hechos se compulsaron copias a la Corte Suprema, que investigará la participación de dos senadores. Por otro lado, aceptaron cargos dos empresarios. (Lea: Descargue el histórico fallo del Tribunal de Cundinamarca contra Odebrecht y socios)

 

Icono Condenados

 

Bernardo Miguel Elías (excongresita)

80 meses de prisión por los delitos de cohecho propio y tráfico de influencias

 

Gilberto Hernán Saldarriaga (empresario)

80 meses de prisión por el delito de falsedad en documento privado

 

Icono de Investigado

 

Luiz Antonio Bueno

Yesid Arocha Alarcón

Luis Pico Pastrana

Javier Alberto Hernández

Hernando Mario Restrepo

Federico Gaviria

Otto Bula


Icono-de-compula-de-copias

 

Antonio Guerra de la Espriella (excongresista)

Icono de Dinero

 

Sobornos por $ 4.000 millones

 

Contrato Tunjuelo – Canoas

 

El contrato Tunjuelo – Canoas, celebrado entre la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y el Consorcio Canoas, la Fiscalía investiga la forma cómo se adjudicó este contrato, que tenía como objeto la construcción de un interceptor subterráneo vital para la descontaminación del Río Bogota, en favorecimiento de Samuel e Iván Moreno Rojas.

 

Así mismo, se investiga la entrega de comisiones ilícitas y los posibles sobrecostos en la instrucción de la obra. Se vulneraron los principios de selección objetiva, transparencia, economía y responsabilidad. Dicho interceptor nunca se realizó.

 

Consorcios involucrados:

 

Contrato de obra

 

Diagrama 2

 

Contrato de interventoría

 

Diagrama 3

 

Banco Agrario

 

La Fiscalía, en el crédito otorgado por el Banco Agrario al Consorcio Navelena, investigó la omisión por parte de altos directivos de la entidad financiera al no tener el riesgo reputacional que se presentaba para el 2016  con respecto a otorgar un crédito por $ 120 mil millones a la Constructora Norberto Odebrecht.

 

De acuerdo con las investigaciones adelantadas, no se cumplió con los parámetros establecidos por el Banco Agrario para aprobar un crédito con este valor.

 

icono-de-imputación
Imputados

Irleana Martínez Barahona

Gloria Marcela Ferrán Muñoz

 

Icono-de-Acusación

 

Acusados

Hernando Enrique Gómez (Vicepresidente jurídico del Banco Agrario)

Monica Santamaría

Alejandro Jimenez Rodríguez

Juan Carlos Orjuela Cortés

 

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