Modifican sistema de administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo

La Superintendencia Financiera de Colombia, por medio de la Circular Externa 011, informó a representantes legales, revisores fiscales y oficiales de cumplimiento de las entidades vigiladas las modificaciones realizadas a las instrucciones relativas del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT).

Entre los ajustes realizados por la entidad al sistema están:

• Incluir el concepto de alta gerencia en los procedimientos de conocimiento de las personas expuestas políticamente.
• Reconocer el reporte de operaciones sospechosas previsto en la recomendación 10 del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
• Excluir a los corredores de seguros del ámbito de aplicación.
• Dictar disposiciones especiales para los procedimientos de conocimiento del cliente en los contratos de seguros y de capitalización.
• Modificar las periodicidades de los informes del revisor fiscal y de la auditoría interna.

Las compañías tendrán hasta el 6 de enero del 2023 para ajustar su SARLAFT.