Modifican sistema de administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo
Superfinanciera realizó dicha modificación en medio de las estrategias realizadas para que el país obtenga una recalificación por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).23 de Mayo de 2022
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La Superintendencia Financiera de Colombia, por medio de la Circular Externa 011, informó a representantes legales, revisores fiscales y oficiales de cumplimiento de las entidades vigiladas las modificaciones realizadas a las instrucciones relativas del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT).
Entre los ajustes realizados por la entidad al sistema están:
- Incluir el concepto de alta gerencia en los procedimientos de conocimiento de las personas expuestas políticamente.
- Reconocer el reporte de operaciones sospechosas previsto en la recomendación 10 del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
- Excluir a los corredores de seguros del ámbito de aplicación.
- Dictar disposiciones especiales para los procedimientos de conocimiento del cliente en los contratos de seguros y de capitalización.
- Modificar las periodicidades de los informes del revisor fiscal y de la auditoría interna.
Las compañías tendrán hasta el 6 de enero del 2023 para ajustar su SARLAFT.
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