Así se implementará la política contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo (9:00 a.m.)

El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) aprobó las directrices para la implementación de la Política nacional antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT). Así, busca consolidar un sistema para la prevención, detección, investigación y juzgamiento de dichas actividades. La operación de este sistema requiere tres temas transversales: entender la amenaza de LAFT, posicionar a la Comisión de coordinación interinstitucional para el control del lavado de activos como organismo consultivo del Gobierno del más alto nivel y contar con mecanismos para el acceso y disponibilidad de la información clave. Los instrumentos puntuales son: generar articulación entre los actores del sistema, desarrollar recurso humano calificado en las entidades, fortalecer los esquemas de supervisión de los distintos sectores de la economía y generar facultades efectivas de regulación para los mismos, promover valores culturales y prácticas sociales en contra de esas prácticas, disponer de recursos tecnológicos y de información. Además, propone modificar la normativa vigente y realizar ajustes para solucionar los vacíos existentes en esta materia, para lo cual plantea la elaboración de un proyecto de ley para modificar el tipo penal de lavado de activos (artículo 323 Código Penal), en concordancia con las nuevas recomendaciones del GAFI.