Instrucciones del CNE sobre prevención y control del lavado de activos en las campañas políticas (8:00 a.m.)

El Consejo Nacional Electoral (CNE) expidió una circular dirigida a los partidos, movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos y demás organizaciones que postulen candidatos para las elecciones del 2019, para que reporten a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) operaciones sospechosas que se puedan presentar en ejercicio de los procesos y campañas electorales, en los términos de las leyes 134 de 1994, 130 de 1994 y 1475 del 2011. Los destinatarios de la circular podrán establecer dentro de la organización medidas de debida diligencia tales como: conocimiento de las contrapartes, proveedores y contratistas; conocimiento de personas expuestas políticamente (PEP); conocimiento de origen de los recursos; control de ingresos y gastos e identificación de situaciones de riesgo. Así mismo, definió lo referente a reporte de operaciones sospechosas a la UIAF.