La Fiscalía General de la Nación informó que el Juez 15 Penal Municipal de Barranquilla, con funciones de control de garantías, impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra seis de los siete sindicados como presuntos integrantes de una organización dedicada a desfalcar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Según el ente acusador, se estableció la existencia de una red conformada por funcionarios, exfuncionarios y particulares, que mediante la creación de empresas ficticias simulaban comprar y vender productos a comercializadoras internacionales para posteriormente solicitar a la DIAN la devolución del IVA, beneficio concedido a exportadores.