La Dian expidió la resolución que determina los requisitos para obtener y mantener la inscripción en el Registro de profesionales de compra y venta de divisas y cheques de viajero.

Entre las exigencias que vale la pena mencionar están ser residente en el país, comerciante inscrito en el registro mercantil de la cámara de comercio donde se desarrolla la actividad, tener mínimo un establecimiento de comercio matriculado en el territorio correspondiente a la dirección señalada en el RUT, no haber sido condenado por delitos sancionados con pena privativa de la libertad durante los cinco años anteriores a la solicitud, tener un sistema de administración del riesgo de LA/FT-FPADM y no tener reporte positivo en los listados de la ONU o de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE UU (OFAC).

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