Verificación de antecedentes en manejo de sustancias controladas no desconoce el velo corporativo (10:42 a.m.)

La competencia asignada por el Decreto 585 del 2018 al Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), en relación con el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes (CCITE), no implica el desconocimiento del velo corporativo, pues ello solo procede en instancia judicial. Dicha atribución, indicó la Superintendencia de Sociedades, es de naturaleza administrativa y está concentrada en verificar objetivamente los antecedentes del beneficiario real de la operación para efectos de autorizar, negar o revocar la autorización para el manejo de sustancias controladas. Lo anterior no obsta para que el CNE continúe apoyándose en el concepto de control societario para efectos de realizar la verificación de debida diligencia de todos los vinculados en la operación.