El presidente Juan Manuel Santos reveló hoy los resultados de un trabajo conjunto realizado por organismos de control, la Fiscalía, la Policía y la DIAN, que permitió detectar un cuantioso desfalco al Estado, por alrededor de un billón de pesos, mediante la devolución de IVA por exportaciones ficticias. El director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, explicó que la cadena de defraudación consistía en la creación de empresas falsas o la utilización de nombres y RUT de empresas inactivas, a través de las cuales se efectuaban supuestas exportaciones a unas comercializadoras internacionales, registradas, en muchos casos, con documentación falsa. Con la facturación producto de esas supuestas exportaciones, solicitaban la devolución del IVA. Por estos hechos, se han librado 17 órdenes de captura, 12 de las cuales ya se hicieron efectivas. El vicefiscal Juan Carlos Forero anunció que a estas personas les imputarán los cargos de concierto para delinquir, falsedad en documento público, cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Además, se iniciarán acciones de extinción de dominio sobre los bienes de los involucrados en el desfalco. “Esta es una operación que va a continuar. Como decía, este es apenas un bracito de un gran pulpo”, advirtió Santos.