La Fiscalía General de la Nación formuló acusación formal contra Juan José Benavides Velasco, uno de los principales responsables del esquema de inversión con criptomonedas denominado Daily Cop. Según el ente investigador, Benavides habría liderado un grupo que captó recursos de forma irregular entre 2019 y 2022, prometiendo a los inversionistas rendimientos que oscilaban entre el 0,5 % y el 12 %.

Durante las pesquisas, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos estableció que el modelo promovido por Benavides involucraba a personas naturales y jurídicas que se concertaron para lavar más de $ 126.702 millones. Este esquema utilizaba estrategias publicitarias como vallas y eventos masivos para generar confianza en la moneda virtual Daily Cop.(Lea: Aumentan fraudes digitales durante la temporada de declaración de renta)

La investigación reveló que con parte del dinero recaudado Benavides habría adquirido en 2022 bienes de alto valor, como un inmueble de lujo y un vehículo de gama alta, los cuales no correspondían con sus ingresos reportados. Estos hallazgos reforzaron la hipótesis de un modelo delictivo articulado para el lavado de capitales mediante el uso de criptodivisas.

Por estos hechos la Fiscalía imputó a Benavides los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Además, al menos 150 personas denunciaron haber sido víctimas de esta estructura, con pérdidas estimadas en más de $ 8.000 millones.

Siga nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Gracias por leernos. Recuerde que si es suscriptor puede descargar el archivo soporte de esta noticia haciendo clic en el botón azul. Si le gusta estar informado, suscríbase y acceda a todas nuestras noticias, los datos identificadores y los documentos sin límites.