La Fiscalía General de la Nación reportó la existencia de una red de contrabando y lavado de activos que usaba como fachada la venta de ropa femenina, a través de la cadena de tiendas conocida como Lili Pink.

Según el ente acusador, habría efectuado lavado de activos por más de $ 730.000 millones, a través de importadores y empresas fachada que simulaban operaciones de comercio exterior. 

Fueron ocupados, con fines de extinción de dominio, 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad. 

Según la Delegada contra las Finanzas Criminales, este conglomerado estructuró un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante el cual ingresaba al país mercancía, como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que luego eran distribuida en el mercado para dar apariencia de legalidad a la operación.

Conductas delictivas encontradas

Lili Pink enfrenta acusaciones por lavado de activos en cuantía de $ 730.000 millones, pero también enriquecimiento ilícito por más de $ 430.000 millones.

Además, hubo decomisos de mercancía ejecutados por la Dian avaluados en más de $ 54.000 millones y un posible contrabando que superaría en valor los $ 75.000 millones. 

Si bien se ejecutó la orden de secuestro sobre 405 locales comerciales, se aclaró que seguirán cumpliendo y desarrollando su objeto social, mientras avanza el trámite de extinción de dominio ante jueces especializados. 

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