Superfinanciera hace precisiones sobre convenio de cooperación con Minrelaciones Exteriores, Fiscalía y la UIAF (8:00 a.m.)

El año pasado, la Superintendencia Financiera suscribió un Convenio Interadministrativo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), el cual remplaza el Convenio 09 del 2012, y cuyo propósito consiste en dar cumplimiento al artículo 20 de la Ley 1121 del 2006 y a todas las obligaciones internacionales sobre congelamiento y prohibición de manejo de fondos u otros activos de personas y entidades asociadas a actos o grupos terroristas asumidas por Colombia, en especial las resoluciones 1267 de 1999, 1988 del 2011, 1718 y 1737 del 2006 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las recomendaciones 6 y 7 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La Superintendencia Financiera comunicará las designaciones adoptadas por un Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas para el congelamiento de activos o fondos, la obligación y el procedimiento para la entrega inmediata de información financiera sobre la existencia de fondos y/o activos a nombre de una persona natural o jurídica designada por un Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas al Vicefiscal General de la Nación. Así mismo, comunicará a sus vigilados que cuando la Fiscalía informe las medidas adoptadas, estas se deben cumplir inmediatamente. Para el adecuado cumplimiento de los compromisos adquiridos, la entidad indica que continuará utilizando los sistemas de intercambio de información Red Digital de Servicios Integrales (RDSI), Sistema de Acceso Remoto (RAS) o los sistemas que los sustituyan, hasta que disponga lo contrario y conforme a una serie de directrices definidas.