Nuevas instrucciones de Supersociedades en lo relacionado con personas expuestas políticamente
Los ajustes se realizan teniendo en cuenta la reciente normativa expedida por el Gobierno en lo relacionado con el régimen de las PEP.06 de Octubre de 2021
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La Superintendencia de Sociedades modificó las definiciones de "beneficiario final", " personas expuestas políticamente - PEP" y “PEP Extranjeras", se adiciona la definición de "asociados cercanos" en el numeral 2 del anexo 1 de la Circular Externa 100-000016, del 24 de diciembre del 2020, y se modifica el numeral 5.32.
Lo anterior teniendo en cuenta la reciente normativa expedida por el Gobierno en lo relacionado con el régimen de las PEP.
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