Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Resultados de Búsqueda

Logo
Jueves, 26.06.2025/ 19:43

Resultados de Búsqueda

Suscríbete

Openx ID [25](728x110)

1/ 5

Noticias gratuitas restantes. Suscríbete y consulta actualidad jurídica al instante.

SUSCRÍBETE

Nuevas instrucciones de Supersociedades en lo relacionado con personas expuestas políticamente

Los ajustes se realizan teniendo en cuenta la reciente normativa expedida por el Gobierno en lo relacionado con el régimen de las PEP.

Openx [71](300x120)

133655

06 de Octubre de 2021

Escucha esta noticia audio generado con IA

Mantente al día

close

Suscríbete y escucha las noticias jurídicas narradas con IA.

Suscríbete

La Superintendencia de Sociedades modificó las definiciones de "beneficiario final", " personas expuestas políticamente - PEP" y “PEP Extranjeras", se adiciona la definición de "asociados cercanos" en el numeral 2 del anexo 1 de la Circular Externa 100-000016, del 24 de diciembre del 2020, y se modifica el numeral 5.32.

Lo anterior teniendo en cuenta la reciente normativa expedida por el Gobierno en lo relacionado con el régimen de las PEP.

¿Quieres descargar este documento?

close

Necesitas estar suscrito para acceder a este contenido.
Suscríbete ahora o inicia sesión y accede a documentos exclusivos, análisis jurídicos y más

¡Bienvenido a nuestra sección de comentarios!
Para unirte a la conversación, necesitas estar suscrito. Suscríbete ahora y sé parte de nuestra comunidad de lectores. ¡Tu opinión es importante!

Suscríbete

Openx [12](300x250)

Openx [16](300x600)

Plan digital Ámbito Total

$ 45900 / Mes
$ 220000 / Año
  • Acceso exclusivo a las noticias, jurisprudencia, normativas y conceptos de las áreas de Civil/familia, Comercial, Derecho Público, Laboral, Penal, y Tributario.
  • Acceso exclusivo a todas las columnas de opinión de expertos destacados a nivel nacional e internacional.
  • Acceso ilimitado a todo el contenido multimedia como video , columnas, pódcast, y más.
  • Acceso y participación ilimitada en el Blog.
  • Boletín semanal con resumen de las noticias más relevantes.
  • Clasifica, guarda, y comenta el contenido dentro del portal.
  • Descarga ilimitada en formato PDF de los documentos analizados en todas las noticias.
  • Membresía al Club de Beneficios Legis.
  • Visualización de la fuente de la Información.
  • Boletín de noticias frescas y relevantes cada día hábil.
  • Histórico de boletines con información desde enero del 2011.
Crear mi cuenta

Plan Ámbito a tu medida

$ 0 / Mes
$ 0 / Año
  • Acceso a noticias, jurisprudencia y normativas de las áreas del Derecho adquiridas.
  • Acceso a las columnas de opinión de las áreas del Derecho adquiridas.
  • Acceso al contenido multimedia de las áreas del Derecho adquiridas.
  • Acceso y participación ilimitada en el Blog.
  • Boletín semanal con resumen de las noticias más relevantes.
  • Clasifica, guarda, y comenta el contenido dentro del portal.
  • Descarga en formato PDF de los documentos analizados de las áreas del Derecho adquiridas.
  • Membresía al Club de Beneficios Legis.
  • Visualización de la fuente de la Información de las áreas del Derecho adquiridas.
Crear mi cuenta

Plan digital Ámbito empresarial

$ 0 / Mes
$ 0 / Año
  • Acceso a las doce últimas ediciones digitalizadas del periódico.
  • Acceso exclusivo a las noticias, jurisprudencia, normativas y conceptos laborales, tributarios, y comerciales.
  • Acceso a las columnas de opinión laboral, tributaria, y comercial.
  • Acceso ilimitado a multimedia laboral, tributaria, y comercial.
  • Acceso y participación ilimitada en el Blog.
  • Boletín semanal con resumen de las noticias más relevantes.
  • Clasifica, guarda, y comenta el contenido dentro del portal.
  • Descarga ilimitada en formato PDF de los documentos analizados en las áreas laborales, tributarias, y comerciales.
  • Membresía al Club de Beneficios Legis.
  • Visualización de la fuente de la Información en las áreas laborales, tributarias, y comerciales.
  • Acceso a Código Laboral y del Comercio.
  • Acceso a guías, manuales y cartillas especializadas en temas laborales y tributarios.
Crear mi cuenta

Plan digital Ámbito de Estudiantes

$ 0 / Mes
$ 0 / Año
  • Acceso por seis meses a las doce últimas ediciones digitalizadas del periódico.
  • Acceso por seis meses a noticias, jurisprudencia y normativas de las áreas del Derecho adquiridas.
  • Acceso por seis meses a las columnas de opinión de las áreas del Derecho adquiridas.
  • Acceso por seis meses al contenido multimedia de las áreas del Derecho adquiridas.
  • Descarga en formato PDF de los documentos analizados de las áreas del Derecho adquiridas.
  • Boletín semanal con resumen de las noticias más relevantes.
  • Por seis meses clasifica, guarda, y comenta el contenido dentro del portal.
  • Visualización por seis meses de la fuente de la Información de las áreas del Derecho adquiridas.
Crear mi cuenta

Openx inferior flotante [28](728x90)

Openx entre contenido [29](728x110)

Openx entre contenido [72](300x250)