Notarías deben adoptar sistema para prevención y control del lavado de activos ( 8:00 a.m.)

Con el fin de minimizar la posibilidad de que a través de los procesos de escrituración que se realizan en las notarías se introduzcan recursos provenientes del lavado de activos o se financie el terrorismo, la Superintendencia de Notariado y Registro acaba de ordenar el diseño e implementación de un sistema para la prevención y el control de tales ilícitos, denominado Siplaft, que deberá sujetarse a los lineamientos expuestos en la Circular Externa 1536. Según la norma, el Siplaft debe comprender etapas de prevención y control. Las notarías deberán establecer herramientas que permitan identificar operaciones inusuales o sospechosas. Dichas herramientas pueden consistir en aplicativos tecnológicos que generen alertas, hojas electrónicas cuya información pueda ser consolidada periódicamente y que permitan monitorear actos escriturarios efectuados por los usuarios.