Supersociedades vigilará implementación del sistema de prevención de riesgo de lavado de activos

Mediante una circular externa, la Superintendencia de Sociedades presentó la forma mediante la cual desarrollará las funciones de supervisión respecto de las entidades bajo su supervisión, que deben implementar el régimen de autocontrol y gestión del riesgo integral LA/FT/FPADM, en los términos de las circulares externas 100-000016 del 2020 y 100-000004 del 2021, que modificaron integralmente el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica y demás actos administrativos que lo modifiquen de tiempo en tiempo. La superintendencia realizará actividades de verificación, corrección y sanción, encaminadas a incentivar un cumplimiento normativo efectivo en materia de LA/FT/FPADM, las cuales consistirán en la supervisión in situ o extra situ, con el fin de recaudar información y documentación relevante, o adelantar otras actuaciones que resulten necesarias, tales como precisar, aclarar o complementar la información relacionada con la empresa. La entidad podrá adelantar diligencias de toma de información de manera virtual cuando por las necesidades del servicio se requiera, con el fin de verificar, a través de medios tecnológicos, el cumplimento de la implementación de una política.

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