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Noticias / Mercantil


Superfinanciera suspende anexos de circular sobre reporte de información de riesgo de activos (8:32 a.m.)

07 de Marzo de 2017

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Nota:
55009
A través de la Circular Externa 005 del 2017, la Superfinanciera ordenó suspender la entrada en vigencia de los instructivos y documentos técnicos anexos a la Circular Externa 55 del 2016, sobre el reporte de información relativa a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo. La entidad dejó sin efecto la modificación de 16 anexos e instructivos técnicos sobre información de transacciones, reporte de operaciones sospechosas, productos y patrimonios. Por último, indicó que las entidades vigiladas deben seguir reportando a la UIAF la información contenida en los anexos vigentes del Capítulo IV, Título IV, Parte I de la CBJ.

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