Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, a más tardar el próximo 22 de agosto, las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera deberán remitirle un reporte de los productos y servicios respecto de los cuales las personas señaladas en la Carta Circular 76 del 2011 tienen la calidad de clientes o usuarios. El reporte incluye a varios integrantes de la familia Nule (Guido, Manuel Francisco, Santiago de Jesús, entre otros) y de varias empresas de ese grupo empresarial (Aguas Kapital, Kapital Enegy y Translogistic, etc.).