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Noticias / Mercantil


Crean código de trámite para el registro de información sobre lavado de activos (1:06 p.m.)

03 de Abril de 2017

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Nota:
54538
La Superintendencia Financiera modificó el numeral 2.7 (Codificación de trámites) del Anexo 1, Capítulo II del Título IV parte I de la Circular Básica Jurídica, con el fin de incorporar el código de trámite 784, relacionado con el registro de información del funcionario responsable de las medidas de prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo. Con el código el representante legal supervisado deberá remitir la información sobre los funcionarios escogidos para el control de tales actividades.

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