Modifican criterios del sistema de prevención de lavado de activos para operadores de juegos de suerte y azar

Atendiendo solicitudes de los gremios, el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA) decidió modificar el Acuerdo 097 del 2014, en lo relacionado con las políticas en materia de prevención, control y auditoría de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) y los mecanismos de prevención, control y auditoría. Así mismo, ajustó lo relacionado a los reportes obligatorios que garantizan el cumplimiento del deber legal de colaborar con las autoridades a cargo de la lucha contra dichos delitos. Para los juegos de apuestas permanentes o chance y apuestas en eventos hípicos también diseñó el mínimo de mecanismos para cumplir ade­cuadamente las normas sobre LA/FT.