El auditor general de la República, Jaime Ardila Barrera, señaló que las actividades con mayor riesgo de ser usadas para el lavado de activos son el desarrollo de contratos de concesión y de infraestructura, los juegos de azar y los procesos de contratación en zonas de influencia de grupos al margen de la ley. El funcionario advirtió que también se usa la financiación de campañas electorales, pues las bandas criminales, a través de la contratación pública con corporaciones y fundaciones de papel, recuperan la inversión realizada.