Decretos reglamentarios únicosEsta es la norma que precisa qué se entiende por persona expuesta políticamente en relación con riesgos de corrupción (3:02 p.m.)

Tal como lo había anunciado el Presidente de la República, fue expedido el decreto que establece el régimen para las Personas Expuestas Políticamente (PEP) a que se refiere el artículo 52 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada por la Ley 970 del 2005. Está norma tiene por objeto definir quiénes son las PEP y en qué consiste su obligación con el sistema financiero en razón de dicha condición. Este régimen aplicará a las PEP en todos los procesos de vinculación, debida diligencia, actualización anual y conocimiento de los sujetos obligados al cumplimiento de la regulación vigente sobre el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo y los sujetos de reporte de la UIAF. Aclarando que durante el periodo en que ocupen sus cargos y los dos años siguientes a su dejación, renuncia, despido o declaración insubsistencia del nombramiento, o de cualquier otra forma desvinculación, la norma enlista quiénes son considerados como PEP, entre ellos están: Presidente y Vicepresidente de la República, altos consejeros, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, ministros, viceministros, secretarios generales, tesoreros, directores financieros de los ministerios, los departamentos administrativos y las superintendencias, gerente y codirectores del Banco la República y directores de las corporaciones autónomas regionales. De esta manera, se adiciona un capitulo al Título 4º de la Parte 1 del Libro 2º del Decreto 1081 del 2015, único reglamentario del sector Presidencia.