Entidades financieras pueden hacer obligatorias las listas nacionales o internacionales que consideren pertinentes para su SARLAFT (8:48 a.m.)

Aunque la denominada “lista Clinton” es un instrumento de un gobierno extranjero y, por lo tanto, no vinculante para Colombia, las entidades financieras están en libertad de establecer como obligatorias las listas nacionales o internacionales que consideren pertinentes, para el adecuado desarrollo de su propio Sistema de Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT). Así lo precisó la Superintendencia Financiera, con concepto del 22 de febrero.