Abren investigación contra Rappi por incumplir gestión de riesgo integral y no reportar operaciones sospechosas
18 de Julio de 2023
La Superintendencia de Sociedades decretó la apertura de dos investigaciones administrativas y la consecuente formulación de pliegos de cargos en contra de la compañía Rappi SAS, con fundamento en las facultades previstas en el numeral 3 del artículo 86 de la Ley 222 de 1995.
Estas actuaciones administrativas obedecen a la presunta responsabilidad administrativa de la cuestionada por el aparente incumplimiento de las disposiciones establecidas en los capítulos X y XIII de la Circular Básica Jurídica, relativas al régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM y Reporte de Operaciones Sospechosas (SAGRILAFT) y la obligación de la implementación total de un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), respectivamente.
La entidad advirtió que si con posterioridad a adelantarse los correspondientes procedimientos administrativos sancionatorios se logra establecer la responsabilidad de la compañía por la trasgresión a las disposiciones relativas a SAGRILAFT y PTEE, se podrán imponer multas de hasta 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La superintendencia continúa con el compromiso de verificar el cumplimiento de las directrices en materia del sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral, en aras de prevenir consecuencias negativas para la economía del país y para las compañías que puedan traducirse en riesgos operacionales, legales, reputacionales y de contagio.
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