Parlamento Europeo aprueba normas para combatir el blanqueo de capitales

El Parlamento Europeo endureció las sanciones contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, medida con la que busca limitar los contratos fraudulentos y la evasión de impuestos.

Los eurodiputados, que aprobaron la disposición con 643 votos a favor, 30 en contra y 12 abstenciones, introdujeron varias enmiendas que, además, refuerzan la protección de datos personales.

Según la norma, los Estados miembros deberán crear registros públicos con los datos de los titulares reales de cualquier tipo de entidad jurídica, sean empresas, fideicomisos, mutuas, fundaciones o holdings. Estos registros, que estarán interconectados en la Unión Europea, también estarán a disposición del público.

Los casinos quedarían incluidos, pero la decisión de aplicar la directiva a otros juegos de azar dependería de los Estados miembros. De esta manera, la normativa aclara que serán supervisadas las transacciones sospechosas a cargo de bancos y otras instituciones financieras, así como de auditores, abogados, contables, asesores fiscales, notarios, agentes inmobiliarios y fideicomisos.

Respecto a las transacciones ocasionales, estas serán efectuadas en una única operación o varias operaciones entre las que parezca existir algún tipo de relación, cuando sumen al menos 15.000 euros. En el caso de los bienes pagados al contado, el límite sería de 7.500 euros. Por su parte, los casinos tendrían que rendir cuentas de las transacciones, a partir de los 2.000 euros.

Los eurodiputados respaldaron la propuesta de incluir en la directiva a las “personas del medio político de la UE”, es decir, a quienes desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes por encargo de un Estado miembro.

La legislación actual sobre blanqueo de capitales se aplica a los políticos extranjeros. Las nuevas normas se extenderían a los residentes en la UE, entre ellos jefes de Estado, miembros del gobierno, ministros, miembros de tribunales supremos y miembros de parlamentos.

Según las estimaciones de la ONU, el blanqueo de capitales representa, cada año, entre el 2 % y 5 % del PIB mundial.

Con información de Parlamento Europeo