Dian y EE UU firman memorando para intercambio de información en materia de comercio exterior (11:41 a.m.)

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) e Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de EE UU suscribieron un Memorando de entendimiento para estrechar la cooperación internacional en cuanto al perfilamiento y desmantelamiento del crimen transnacional y de las organizaciones criminales en materia de comercio internacional. La firma del documento permitirá a las entidades intensificar la cooperación entre las aduanas, garantizando la protección y seguridad de la carga, el cumplimiento de las leyes aduaneras, particularmente aquellas relacionadas con el control al contrabando, a través del intercambio de información relacionada con la importación y exportación de mercancías. Este intercambio incluye información relevante para la identificación de anomalías dentro del comercio internacional, irregularidades financieras que indiquen un comercio basado en lavado de dinero, la sobre y subvaloración de la mercancía importada o exportada, y la entrada y salida de contrabando. La información será compartida a través del Sistema de análisis e investigación de datos para la transparencia comercial (Dartts) del ICE, aplicación informática que ayuda a analizar los datos comerciales para identificar transacciones irregulares que merecen ser estudiadas por asuntos relacionados con la seguridad nacional, la protección de la carga o el contrabando, incluyendo el lavado de dinero mediante operaciones comerciales u otros delitos relacionados.