Contraloría advierte sobre posible lavado de activos a través de regalías ficticias (9:10 a.m.)

La Contraloría General de la República (CGR) denunció un presunto lavado de activos por más de $ 13 mil millones, que se habría consumado a través de la liquidación irregular de regalías a 12 presuntas comercializadoras mineras, en el municipio del Alto Baudó (Chocó). La CGR adelantó una actuación especial de fiscalización, con el fin de verificar la liquidación de regalías ficticias en ese municipio, las cuales fueron giradas en el año 2011 e inmediatamente embargadas por juzgados de la misma localidad, en una actuación sospechosa. Según el informe del ente de control fiscal, el municipio no tiene vocación minera, por lo que no debía recibir liquidación de regalías por explotación de minerales. A su turno, el contralor delegado para la Participación Ciudadana, Carlos Mario Zuluaga, llamó la atención sobre la falta de controles e instrumentos de verificación de la información reportada por las empresas y anunció que dará apertura a una indagación preliminar que permita determinar los presuntos responsables en este proceso, con el que se pretende recuperar también $ 1.100 millones que la DIAN ha devuelto a una de estas empresas, por reliquidación de impuesto de renta.