Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Openx ID [25](728x110)


Coljuegos fija requisitos para la implementación de un sistema de prevención del lavado de activos (5:10 p.m.)

90778

03 de Septiembre de 2013

Escucha esta noticia audio generado con IA

Mantente al día

close

Suscríbete y escucha las noticias jurídicas narradas con IA.

Mediante la Resolución 260, Coljuegos adoptó los criterios y parámetros mínimos que los operadores del sector de juegos de suerte de azar autorizados que han firmado contratos de concesión para juegos localizados y novedosos deben adoptar para el funcionamiento del Sistema integrado para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo (Siplaft). Entre otros aspectos regulados en la resolución, vale la pena mencionar que las empresas deberán reportar a la UIAF operaciones sospechosas y transacciones en efectivo, en las condiciones, periodicidad y plazos establecidos. De igual forma, estableció como plazo para la implementación del Siplaft el 30 de junio del 2013.

¡Bienvenido a nuestra sección de comentarios!
Para unirte a la conversación, necesitas estar suscrito. Suscríbete ahora y sé parte de nuestra comunidad de lectores. ¡Tu opinión es importante!

Openx inferior flotante [28](728x90)

Openx entre contenido [29](728x110)

Openx entre contenido [72](300x250)