Supersolidaria adopta medidas para prevenir el lavado de activos y financiación del terrorismo (8:48 a.m.)

Establecer herramientas que permitan identificar operaciones inusuales o sospechosas y presentar en forma inmediata un reporte de estas a la UIAF son dos de las medidas adoptadas por la Superintendencia de Economía Solidaria para prevenir y controlar el lavado de activos y/o la canalización de recursos hacia la financiación de actividades terroristas (LA/FT). Así mismo, estas entidades deben contar con un conjunto de mecanismos diseñados para cumplir adecuadamente las normas sobre LA/FT, entre los cuales están: acreditar procesos de debida diligencia, conocimiento de los asociados y conocimiento de personas expuestas públicamente. Las organizaciones deberán diseñar e implementar los controles fijados a más tardar el 30 de septiembre de este año.